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政策丨备战企业合规划路上你需要学习的指引文件

发表于2017-07-24 13:50:53 作者:ZAIF 来源:浙江互联网金融联合会 浏览:166

在浙江省互联网金融企业具体备案要求出台前夕,各企业对备案的要求、材料准备、排查等项目等提出了不少疑问。为了让理事单位在备案前夕积极准备,拥抱监管,秘书处与多个部门沟通咨询,整理了可以为各企业提供帮助的网贷相关指引文件。企业合规化的路上,企业可先从学习相关文件精神和要求开始,以便提前有所准备。

下列文件中,《网络借贷信息中介机构信息披露指引》和《网络小额贷款管理指导意见》暂未出台,在银监会4月12日发布的《关于切实弥补监管短板  提升监管效能的通知》中,被列入制定类。联盟会关注有关文件出台的最新动态,以便更好服务理事单位。

相关指引文件

1、《网络借贷信息中介机构信息披露指引》

2、《网络小额贷款管理指导意见》

银监会于2017年4月12日发布《关于切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》,将以上两个文件列入制定类,因此暂未出台。

3、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》

该办法1998年7月13日中华人民共和国国务院令第247号发布,此版本根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》于2017年3月14日修订。

4、《网络借贷资金存管业务指引》

2017年2月22日,由银监会发布。

5、《关于印发网络借贷信息中介机构备案登记管理指引的通知》

2016年8月17日,由中国银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室发布。

6、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》

2016年8月17日,由中国银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室。

7、《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》

2015年8月6日,由最高人民法院审判委员会发布。

8、《关于小额贷款公司试点的指导意见》

2008年5月4日,由银监会和中国人民银行发布。

 


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